De gemeenteraad keurt het budget 2024 van het EVA Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen goed.
Artikel 41, 9° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven, voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen betreft (dossierstuk 1).
De omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen aangaande toelagen (dossierstuk 2).
Deel 2, titel 3 - de extern verzelfstandigde agentschappen, hoofdstuk 3 DLB (dossierstuk 4).
Artikel 3 van de concessieovereenkomst van 2 november 1992 tussen het gemeentebestuur Grimbergen en de toenmalige V.Z.W. Cultureel Centrum (dossierstuk 3).
Het ontwerp van budget 2024 van het EVA Cultuurcentrum Grimbergen/Strombeek (1 A4 rekenblad) met inhoudelijke toelichtende nota, binnengekomen via elektronische verzending op 21 november 2023 (bijlage 1 en 2).
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2023 inzake de goedkeuring van het budget 2024 van het EVA Cultuurcentrum Grimbergen/Strombeek (dossierstuk 5).
/
Het ontwerp van de budgetten van het EVA Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen (CC) moet jaarlijks aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen.
Het decreet omtrent de integratie van sectorale subsidies in het Gemeentefonds - Cultuur is in werking getreden op 1 januari 2016.
Het budget wordt toegelicht in een begeleidende nota.
Overzicht van de geraamde uitgaven:
werkingskosten: 1.257.000,00 euro;
personeelskosten: 2.081.919,46 euro;
afschrijvingen CC / investeringen: 140.000,00 euro.
Totaal: 3.478.919,46 euro.
Overzicht van de geraamde ontvangsten (exclusief gemeentelijke toelage):
Dit budgetplan wordt sluitend gemaakt in ontvangsten en uitvangen dankzij een gemeentelijke toelage, goed voor 2.037.410,17 euro.
Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit al dan niet kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Raadslid Katrien LE ROY krijgt het woord en constateert dat er geen indexering op de lonen wordt doorgevoerd bij de toelage voor het CC voor volgend jaar. De gemeentelijke toelage is niet voldoende om alle personeelskosten te dekken. De geraamde werkingskosten worden ook nauwelijks gedekt door de eigen ontvangsten. In het overzicht van de geraamde kosten is een post opgenomen uit het reservefonds. De fractie Groen vraagt wat dit voor fonds is, wat de bedoeling ervan is en hoeveel geld er nog in zit.
Daarnaast dient de fractie Groen het volgende amendement in: “De gemeentelijke toelage voor het Cultuurcentrum voor 2024 wordt verhoogd met het bedrag overeenkomstig de indexering van de lonen”.
Schepen Philip ROOSEN krijgt het woord en antwoordt dat het niet nieuw is dat de inkomsten van het CC niet gedekt worden door de inkomsten, dat is in andere cultuurcentra ook het geval. Het reservefonds is de spaarpot die het CC heeft en die wordt aangewend om de werking te subsidiëren. In het CC heeft men een oefening gemaakt waarbij men 275.000 euro vroeg om toe te voegen aan de 1,9 miljoen euro die men reeds had, maar de meerjarenbegroting van dit jaar is een zeer moeilijke oefening geweest, niet enkel voor ons maar dit blijkt ook bij andere gemeenten en steden. Men moet in een organisatie zoals een gemeente vaak water bij de wijn doen en dit betekent concreet dat men maar 40.000 euro heeft toegevoegd aan het bedrag van 1,9 miljoen euro. Een deel van de investeringen van het CC zal hierdoor door de gemeente gefinancierd worden en dit voor een bedrag van ongeveer 140.000 euro en is dit een manier om het een beetje te compenseren.
Raadslid Bart VAN HUMBEECK krijgt het woord en voegt eraan toe dat het reservefonds voor het CC 313.000 euro bevat. Dat geld wordt gebruikt om het tekort van het CC aan te vullen. De personeelskosten zijn overigens geraamd op basis van een volledig kader. Tweemaandelijks wordt gekeken hoeveel personeelskosten uitbetaald moeten worden. De ervaring is dat de werkelijke loonkosten aanzienlijk lager zijn dan de begrote kosten.
Raadslid Katrien LE ROY krijgt nogmaals het woord en vraagt of het reservefonds na 2024 leeg is.
Raadslid Bart VAN HUMBEECK antwoordt dat dit klopt als de begroting volledig wordt gerealiseerd.
Raadslid Katrien LE ROY vraagt hoe het fonds is ontstaan en of het weer aangevuld wordt.
Raadslid Bart VAN HUMBEECK antwoordt dat in 2022 een overschot op de jaarrekening is ontstaan, waarmee het reservefonds is gevuld.
Schepen Philip ROOSEN licht nog toe dat in het verleden jaarlijks geld van de begroting overbleef. Dat kan de gemeente laten terugbetalen, of het kan als spaarpotje behouden blijven. Er is altijd voor geopteerd voor de laatste optie, zodat er wat budget is om onverwachte uitgaven te doen. Om de reserve niet te hoog te laten oplopen, wordt het fonds ingezet om de begroting rond te krijgen. Indien het reservefonds eind 2024 leeg zou zijn en er treedt alsnog een onverwachte uitgave op, dan zal binnen het gemeentebestuur besproken worden hoe dit opgelost wordt. De werking moet immers te allen tijde gecontinueerd worden.
Raadslid Katrien LE ROY krijgt voor een laatste maal het woord en heeft er wat moeite mee dat er jaarlijks grote bedragen uit het reservefonds worden gehaald om de begroting rond te krijgen en hierdoor de gemeentelijke toelage niet hoger te moeten zetten door het reservefonds te gebruiken.
Schepen Philip ROOSEN merkt op dat het CC graag dit reservepotje wilde hebben, terwijl andere EVA's niet over een reservebudget beschikken. De gemeente is er juist voorstander van om het reservepotje zo klein mogelijk te houden.
Voorzitter Peter PLESSERS sluit het debat en legt het amendement ter stemming voor.
/
Amendement ingediend door de fractie Groen:
De gemeentelijke toelage voor het Cultuurcentrum voor 2024 wordt verhoogd met het bedrag overeenkomstig de indexering van de lonen.
Met 6 stemmen voor (Linda DE PREE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Katrien LE ROY, Vincent VAN ACHTER, Gerlant VAN BERLAER), 23 stemmen tegen (Bart LAEREMANS, Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Jean-Paul WINDELEN, Manon BAS, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Brigitte JANSSENS, Katleen ORINX, Peter PLESSERS, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Chris SELLESLAGH, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS)
Het amendement wordt verworpen.
Enig artikel.
Het ontwerp van het budget 2024 van het EVA Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen goed te keuren.