De gemeenteraad keurt het ontwerp van budget 2023 van het EVA Heemschut goed, onder voorbehoud van goedkeuring van de meerjarenplanwijziging van de gemeente door de gemeenteraad.
Artikel 41, 9° Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt;
(...)
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven, voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen betreft (dossierstuk 1).
Deel 2, titel 3 - de extern verzelfstandigde agentschappen, hoofdstuk 3 DLB (dossierstuk 3).
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 1980 betreffende de overeenkomst met de vzw Heemschut (dossierstuk 4).
Het ontwerp van budget 2023 van EVA Heemschut (bijlage 1), via elektronische verzending binnengekomen op 8 november 2022, samen met een verklarende nota (bijlage 2) en nota financiële toekomst (bijlage 3).
/
Het ontwerp van het budget van het EVA Heemschut moet jaarlijks aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen.
Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad van voorliggend ontwerp budget 2023, zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit mee kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.
Overzicht van de opgenomen exploitatiekredieten:
Uitgaven:
Werkingskosten: 174.767,00 euro;
Personeelskosten: 641.700,00 euro;
Taksen en diverse kosten: 1.140,00 euro.
Totaal: 817.607,00 euro.
Ontvangsten:
Subsidies en werkingsinkomsten (zonder gemeentelijke toelagen): 266.727,50 euro;
Gemeentelijke exploitatietoelage: 509.379,79 euro;
Gemeentelijke investeringstoelage: 41.500,00 euro.
Totaal: 817.607,29 euro.
Raadslid Linda DE PRÉE krijgt het woord en deelt mee dat de fractie Groen zich gaat onthouden. Zij draagt de mensen van Heemschut zeker een warm hart toe. Zij verrichten ook zeker goed werk, maar in deze budgettering wordt eigenlijk dezelfde fout gemaakt als in de budgettering van vorig jaar. Men zegt dat de exploitatievergoeding van de gemeente met € 100.000 wordt verhoogd, maar in vergelijking met de aanpassing die zojuist is goedgekeurd, dan gaat dit niet met € 100.000 omhoog, want de gemeente heeft € 150.000 moeten bijpassen. Men gaat nu van circa € 400.000 naar € 509.000 en dat is € 100.000 meer en geen € 150.000 meer. Het investeringsbudget gaat naar € 41.000 en dat was vorig jaar € 84.000, waarvan € 16.000 was overgeboekt, maar dit is ook wel lager. Dat zijn dus inkomsten.
De verwarming en de verlichting schat men lager in, dus men hoopt op lagere energieprijzen. Raadslid DE PRÉE hoopt dat ook, maar vreest dat dit niet in dergelijke mate aan de orde zal zijn.
Verder zijn er al vijf of zes indexaanpassingen op overheidsniveau geweest. In januari komt een volgende indexaanpassing. Voor het personeelsbudget van Heemschut schrijft men voor volgend jaar echter hetzelfde bedrag in als voor dit jaar. Zij vreest dan ook dat dit budget terug onder-gebudgetteerd is, vandaar de onthouding.
Raadslid William DE BOECK krijgt het woord en sluit zich grotendeels aan bij wat raadslid DE PRÉE zojuist heeft gezegd. Hij vreest dat hij in herhaling valt, maar veel exploitatie-uitgaven zijn lager ingeschat als de werkelijke uitgaven in 2021. Dat is mogelijk, maar dat wil wel zeggen dat men dit zeer nauwgezet moet opvolgen en dat dit ongetwijfeld invloed gaat hebben op de werking. Verder gaat men ervan uit dat de energiekosten 20% gaan dalen ten opzichte van 2022. Hij hoopt samen met raadslid DE PRÉE dat dit het geval zal zijn. Het addertje zit echter inderdaad bij het personeelsbestand, maar dat aantal kan men niet afleiden uit het document. De vergoeding van woon-werkverkeer kan alleen dalen als personeelsleden weggaan, dan wel dichterbij komt wonen. Verder gaat men ervan uit dat er tussen 2022 en 2023 geen indexaanpassingen zouden zijn. Dat heeft raadslid DE BOECK nog nooit gehoord. Verder wordt gesteld dat het sociaal secretariaat 25% minder gaat kosten in 2023. Ook kan het bestuur het bedrag van de ristorno’s zeer moeilijk inschatten, want dat valt niet te controleren. Daarom werd door de bestuursraad besloten de overeenkomst met de leverancier op te zeggen en wil men op zoek gaan naar een andere vorm van overeenkomst. Hij begrijpt niet wat moeilijk is om de ristorno’s te volgen. Men heeft te weinig middelen, maar toch gaat men die overeenkomst opzeggen, zonder dat men een alternatief heeft gevonden. De fractie Open Vld zal zich onthouden en na de stemming deze onthouding motiveren.
Schepen Philip ROOSEN krijgt het woord en ziet ook een aantal zaken, zoals de ristorno’s. Indien men niet de juiste informatie krijgt van de betrokkenen die leveren, dan blijft men zitten met die ristorno’s. Dat systeem is niet meer van deze tijd en dat is ook de reden waarom die overeenkomst is opgezegd en gezocht wordt naar een andere leverancier.
Verder is schepen ROOSEN bijzonder blij met de opmerkingen van de fracties Groen en Open Vld. Dit wordt met plezier in het verslag opgeschreven. Het is echter wel heel bijzonder dat zowel het Cultuurcentrum als Heemschut, die afgelopen jaren bijzonder hard hebben moeten vechten voor hun bedragen en dat men nu, doordat het mes op de keel staat, uiteindelijk zegt dat zij eigenlijk wat meer verdienen. Schepen ROOSEN is daar ongelofelijk blij mee, want zij verdienen veel meer dan dat zij nu krijgen. Daarmee is die verhoging dus geopend, waarvoor dank.
Raadslid DE BOECK krijgt opnieuw het woord heeft geen probleem met die verhoging, maar wel met de bocht die wordt gemaakt. Het bestuursorgaan moet altijd haar verantwoordelijkheid nemen en als men weet dat men voor € 500.000 aan subsidies krijgt, dan moet een begroting worden ingediend die dat inkadert. Er is een bepaalde nood en die moet geledigd worden, maar men moet dan toch binnen die nood moeten kunnen opereren. Het is belangrijk dat er financiële ondersteuning komt voor de vzw Heemschut. Hij vindt het belangrijk om die mensen bij de boekhouding te helpen.
Schepen Philip ROOSEN krijgt finaal het woord en denkt dat er inderdaad meer ondersteuning mag komen voor het financiële beleid. Het bestuur heeft ook beslist om inderdaad om een penningmeester aan te duiden en om een externe boekhouder of boekhoudster meer te betrekken bij de Raden van Bestuur om de financiële zaken beter op te volgen. Verder zit vzw Heemschut in een overgangsperiode waarbij twee zaken belangrijk zijn. Begin volgend jaar moet een nieuwe goedkeuring voor de museale activiteiten en de erkenning als museum komen, waardoor veel gepresteerd wordt op Vlaams niveau en door die erkenning zal vzw Heemschut hoogstwaarschijnlijk veel meer personele middelen krijgen. Daarnaast wordt dit, door de renovatie van de site van de Liermolen, wat nog circa anderhalf tot twee jaar zal duren, een heel ander businessmodel. Het erfgoedtoerisme zal veel meer opbrengen dan het verhuren van de woningen op zich. Verder wordt de Liermolen als horecazaak in de markt gezet. In de schuur komen twee tentoonstellingsruimten, een vergaderzaal en een polyvalente ruimte. Het wordt dus een ander verdienmodel voor Heemschut. Dat neemt echter niet weg dat het gemeentebestuur alert moet zijn op de financiële bewegingen die ondertussen worden gemaakt.
De voorzitter sluit hiermee het debat. De voorzitter legt het punt ter stemming voor.
Met 18 stemmen voor en 9 onthoudingen wordt het ontwerp van budget 2023 van EVA Heemschut goedgekeurd.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid DE BOECK om de onthouding van de fractie Open Vld kort toe te lichten.
Hij licht toe dat ze zich heeft onthouden omdat de fractie wenst te beklemtonen dat de werking van de vzw Heemschut de fractie zeer genegen is. De fractie Open Vld wenst als goede huisvader aan de alarmbel te trekken omdat de begroting geen getrouwe weergave is van de te verwachten uitgaven, inkomsten in 2023. Met de beschikbare gegevens zijn
1) de energiekosten te laag ingeschat, rekening houdende met de afgesloten rekening 2021 en de reeds gekende uitgaven in 2022;
2) de personeelskosten te laag ingeschat, rekening houdende met de afgesloten rekening 2021 en de tot op heden gekende indexsprongen in 2022 en de nog te verwachten indexaanpassingen in 2023;
3) de ristorno’s voor de uitbating van de molen te hoog ingeschat zijn.
De fractie Open Vld vraagt aan de bestuurders van vzw Heemschut om hun werk opnieuw te doen in het belang van hun werking en haar personeel.
Raadslid DE PRÉE krijgt tot slot het woord en sluit zich volledig aan bij de toelichting van raadslid DE BOECK. Zij vraagt om dit te notuleren.
Vanuit EVA Heemschut werd met betrekking tot 2022 een deel van de te ontvangen investeringssubsidie vanuit het gemeentebestuur verlaagd en werd een verhoging doorgevoerd in 2023. Deze verschuiving was evenwel niet voorzien in de vierde aanpassing van het meerjarenplan van het gemeentebestuur. Toch vormt dit geen onoverkomelijk probleem aangezien het niet gebruikte deel van de investeringstoelage van 2022 door het gemeentebestuur kan worden doorgeschoven naar 2023.
Enig artikel.
Het ontwerp van budget 2023 van het EVA Heemschut goed te keuren onder voorbehoud van goedkeuring van de meerjarenplanwijziging van de gemeente door de gemeenteraad.